Archivos por Etiqueta: UIF

FGR gira orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez

La Fiscalía General de la República ha girado una orden de aprehensión en contra del director de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden fue concedida el día de hoy por un juez del Estado de México. Hasta el momento, según reporta El Universal, Álvarez

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DEA se involucra en investigación a Billy Álvarez

La Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) ha pedido a las autoridades mexicanas y, en específico, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, cooperar con información que facilite el acceso a cómo maneja sus cuentas bancarias el presidente de Cruz Azul y de Cooperativa Cruz Azul, Guillermo

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UIF: Dos Guillermo Álvarez como dirigentes de la Cooperativa Cruz Azul

La Unidad de Inteligencia Financiera encontró en su investigación respecto a este organismo deportivo que dos personas con el nombre Guillermo Héctor Álvarez Cuevas están vinculados con la Cooperativa donde ambos se les relaciona con el delito de evasión fiscal y presunta participación en operaciones con recursos ilícitos, es decir, lavado de dinero. La diferencia entre estos personajes que la

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